Descripción del puesto
- Cuáles serían las tareas:
- Análisis y validación de documentación e información para el on boarding, KYC de Clientes, así como también la actualización de información y legajos.
- Validar y consolidar bases de datos,
- Realizar controles según lo establecido en los procedimientos del área con el objetivo de mitigar riesgos reputacionales y regulatorios.
- Detección y monitoreo de alertas, documentación y registro del tratamiento de alertas, actualización de perfiles de clientes.
- Efectuar regímenes de información de la UIF.
- Respuesta a requerimientos de organismos de contralor,
- Análisis de Legislación vigente e interacción constante con las distintas Áreas.
- Desarrollar y ejecutar nuevas políticas y procedimientos según sea necesario. Analizar y actualizar las políticas existentes y la documentación relacionada.
- Colaborar en el diseño e implementación de herramientas tecnológicas acordes con el desarrollo operativo, que permita el establecimiento eficiente de sistemas para el control y prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Requisitos
- Requisitos para la posición:
- Experiencia en el puesto de al menos 1 año.
- Experiencia en Atención de Auditorías, inspecciones de la UIF,
- Experiencia en Monitoreo y análisis de operaciones con enfoque basado en riesgos,
- Dominio de Excel avanzado, Power BI y herramientas de Office (prueba mínima de manejo de Excel)
- Manejo de los Sistema Omega, y Salesforce.
- Atención a los detalles sin perder velocidad de ejecución.
- Disponibilidad horaria de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hs. Home Office: al inicio 1 vez por semana, luego 2 veces por semana.
- Actitud proactiva y flexible, con excelentes relaciones interpersonales
Beneficios
Beneficios:
Se ofrecen muy buenas condiciones de contratación y otros importantes beneficios como relación de dependencia directa con la empresa, comedor en planta y estacionamiento gratuito
Si te sentís identificado con la búsqueda envíanos a la brevedad tu cv y remuneración bruta pretendida.
