Descripción del puesto

Cuáles serían las tareas:

Análisis y validación de documentación e información para el on boarding, KYC de Clientes, así como también la actualización de información y legajos.

Validar y consolidar bases de datos,

Realizar controles según lo establecido en los procedimientos del área con el objetivo de mitigar riesgos reputacionales y regulatorios.

Detección y monitoreo de alertas, documentación y registro del tratamiento de alertas, actualización de perfiles de clientes.

Efectuar regímenes de información de la UIF.

Análisis de Legislación vigente e interacción constante con las distintas Áreas.

Desarrollar y ejecutar nuevas políticas y procedimientos según sea necesario. Analizar y actualizar las políticas existentes y la documentación relacionada.

Requisitos

Dominio de Excel (prueba mínima de manejo de Excel)

Disponibilidad horaria de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hs. Home Office: al inicio 1 vez por semana, luego 2 veces por semana.

Beneficios

Prepaga de primer nivel para el colaborador y su grupo familiar

Comedor en planta

Día por cumpleaños!